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涉案超200亿元!韶关侦破一

南方网讯(全媒体记者/毕式明 通信员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部分经由近4个月的苦心经营,近日首次胜利侦破一宗特大地下钱庄案件,该案

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涉案超200亿元!韶关侦破一

涉案超200亿元!韶关侦破一宗特大地下银号案_韶关消息_南方网

涉案超200亿元!韶关侦破一宗特大地下银号案_韶关消息_南方网

2017-11-26 11:52

南方网讯(全媒体记者/毕式明 通信员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部分经由近4个月的苦心经营,近日首次胜利侦破一宗特大地下钱庄案件,该案件涉案金额高达200多亿元。?

依据中国人民银行韶关核心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队今年8月16日抽调精悍力气,组成专案组对该起非法经营案(地下银号)发展侦察。经查证,该账户开户至今专用接受一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年1月8日,彭某每次携国民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开破的转账账户,再由犯法团伙多名成员通过屡次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。

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